Fraud inter-operators

Through these mechanisms, the operators possibly through unscrupulous workers may try to do fraud to a third operator, that can be national or international, using the service and trying to identify it as being used by others, blocking the access to networks of third parties, asking for interconnection that is not needed or that might be used in a fraudulent way by others.

Note of the editor: article not available in English.

A través de estos mecanismos los operadores posiblemente con el concurso de trabajadores inescrupulosos pretenden realizar fraude a un tercer operador, ya sea nacional o internacional, buscando usar el servicio y que quede identificado a través de otros, realizar bloqueos de acceso a redes de terceros, pedir interconexión no necesaria o para ser utilizada de manera fraudulenta entre otros.

1. Fraude de interconexión.

Características:

Fraude de un operador a otro  

Descripción:

Dentro de esta modalidad hay varias formas como hacer uso no autorizado de la interconexión para prestar servicios no autorizados, usar la interconexión de manera fraudulenta para ingresar o sacar tráfico ilegal, servir de interconexión indirecta a precios muy bajos con el objeto posterior de no hacer el pago de la misma, usar la interconexión sin que quede registro del uso o sin terminar la llamada, causar a propósito problemas de calidad o cambios de datos en la interconexión que inhiban o desmejoren la calidad del servicio prestado por terceros, usar infraestructura de manera inconsulta aprovechándose de canales de servicio y usar la información de señalización para realizar posterior comunicación como el caso del callback entre otros.

Se han detectado varias formas de realizar este tipo de fraude, por ejemplo en interconexión internacional es difícil saber si un operador de otro país puede ser confiable o no o si son empresas fachadas que pagan licencias pírricas como el caso de USA en donde con cerca de 2 mil dólares se tiene una licencia de operador de telecomunicaciones y posteriormente desaparecen.

Otra forma es manipular los datos para que las llamadas aparezcan como si vinieran de un origen distinto al real esto puede ser realizado en tiempo real o a través de postprocesamiento, otra modalidad es cuando los usuarios eligen operador a través de elección de un código, muchas veces trabajadores de los operadores dueños de los terminales inhiben la comunicación y/o manipulan los datos ingresados por el usuario enviando la comunicación por un operador diferente al seleccionado, quien se dará cuenta solo hasta el momento de la facturación.

Con la llegada de redes NGN este fraude interoperadores se visualiza se acrecenterá bastante, dado que se tendrán operadores de contenido y muchos operadores de servicios intermedios.

 A quienes afecta:

Potencialmente se ven afectados primariamente los operadores de telecomunicaciones, pero también pueden afectar muchas veces a los usuarios quienes no pueden conectarse por el operador que desean y a veces pagan mayores tarifas. 

A quienes beneficia:

A los trabajadores defraudadores del operador y a quienes se revende este tráfico.

Detección y corrección:

Se detecta a través del monitoreo de la interconexión, generalmente se requiere de elementos como sondas o sistemas de monitoreo de señalización en tiempo real, pruebas y analizando las reclamaciones.

En cuanto a la corrección es muy importante procurar acuerdos de interconexión con operadores de poca tradición o poco conocidos de pagos por adelantado y en lo posible por capacidad no por uso para evitar tener problemas de conciliaciones, especial cuidado con operadores internacionales.

Prevención:

No dar interconexión indiscriminada sin estudios previos de con quien se van a realizar estos acuerdos, en la medida de las posibilidades que se prepague el servicio de interconexión o que se tengan seguros por estos eventos.

2. Fraude de Roaming.

Características:

Este tipo de fraude se puede considerar interoperadores y muchas veces de carácter internacional, en este un usuario visitante en una red diferente a la de su operador utiliza el servicio con la intención de no pagar o que un tercero realice dicho pago.

Descripción:

Un usuario en una red visitante usa el servicio y luego no paga dicho servicio a la red de orígen, por ejemplo un usuario móvil de Argentina visita a República Dominicana, y allí hace uso del servicio de roaming internacional, desde allí empieza a realizar llamadas indiscriminadamente y aprovechando los grandes tiempos de conciliación entre operadores saca gran cantidad de minutos que posteriormente no son pagados, otras modalidades son el robo o venta por parte de trabajadores inescrupulosos de SIM card de empresas de reconocido prestigio que no causen sospechas.

A quienes beneficia:

A defraudadores y a sus secuaces.

A quienes afecta:

El principal daño que se causa en este caso es a la compañía que origen quien a parte de no recibir el canon por el servicio se ve abocada a pagar el servicio utilizado a la operadora visitada.

En algunos casos detectados es posible que se vean afectados grandes y buenos clientes de la compañía origen.

Detección y corrección:

Acá se requiere de un intercambio fluido de los registros de llamada por parte del operador visitado al origen ojala en tiempos cercanos al real para minimizar el impacto, el uso de herramientas como NRTRDE de GSMA son buenos intentos para frenar este flagelo que es una de las principales causas de los altos precios del servicio.

Prevención:

Contar con sistemas que identifiquen tempranamente equipos en roaming, y en casos de dudas sobre los usuarios no permitir que se preste el servicio.

3. Recepción y activación de terminales robados o recientes de otros operadores.

Este tipo de fraude se esta convirtiendo en un dolor de cabeza para operadores móviles, quienes en la búsqueda de nuevos clientes en mercados altamente competidos, se ven avocados a subsidiar los equipos en planes con términos de permanencia mínima y que a través del consumo en este tiempo se recupere el valor del mismo.

Características:

Fraude infraestructura, aprovechado por terceros.

Descripción:

A través del trasteo de terminales ya sea robados o que son subsidiados y habilitados en terceros operadores nacionales o internacionales estos últimos no incurren en costos ni riesgos por el Terminal, este delito ha aumentado debido a la poca colaboración entre operadores y a la posibilidad de encontrar software de remarcación que hacen aparecer a estos terminales como uno nuevo ante la red del operador,

A quienes afecta:

Afecta los planes financieros de las compañías al no recuperar el valor subsidiado y que sus competidores no tengan este costo.

Detección:

Celulares de alta gama y planes sin consumo.

Prevención:

Mejores prácticas en las ventas que eviten al máximo vender mal, de otra parte se puede realizar algunas prácticas de no pago a vendedores o partners de comisiones y descuentos del valor del equipo en los casos de no consumo.

Giovani Mancilla
Professor
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Rapporteur of the Group Fraud Control
in Telecommunication Services
e.mail: gmancilla@gmail.com